Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào gọi là "rửa tiền", tại sao phải rửa?
Tín dụng | Xã hội 11/03/2011 Đăng bởi Wilky Way
Câu trả lời
1 trong số 21
Rửa tiền là hành động biến tiền có nguồn gốc bất chính (tiền bẩn) thành tiền không thể truy ra nguồn gốc (tiền sạch)
Lý do phải rửa vì đó là tiền lợi nhuận từ việc buôn lậu , buôn ma túy , tham nhũng ....  không thể sử dụng một cách an toàn được

Cụ thể và chi tiết hơn thì bạn xem tại đây : http://www.vnecon.vn/showthread.php/3764-R%E1%BB%ADa-ti%E1%BB%81n-l%C3%A0-g%C3%AC-C%C3%A1c-h%C3%ACnh-th%E1%BB%A9c-r%E1%BB%ADa-ti%E1%BB%81n-hi%E1%BB%87n-nay
11/03/2011 Đăng bởi BlogTruyen.Com
2 trong số 21
Rửa tiền là làm tiền bất hợp pháp thành hợp pháp. Phải rửa tiền vì đó là nhu cầu thiết yếu với đồng tiền bất chính. Đồng tiền bất hợp pháp kiếm được với số lượng lớn từ: tham ô, buôn lậu, lừa đảo, cướp ngân hàng ... không thể đem sử dụng tùy tiện được vì như thế sẽ gây nghi ngờ từ các cơ quan chức năng.
Có thể bạn sẽ thắc mắc vậy thì cứ giữ 1 chỗ rồi tiêu xài dần. Nhưng câu hỏi đặt ra là bạn làm những gì mà cứ có tiền tiêu xài? Cũng sẽ gây nghi ngờ. Nếu 1 quan chức tham ô ông ta phải làm số tiền tham ô đó thành đồng tiền chính đáng băng cách nào đó làm mọi người tin tiền đó kiếm được từ công việc đầu tư nào đấy hợp pháp, đó cũng là hình thức rửa tiền.
11/03/2011 Đăng bởi dkdphd
3 trong số 21
Toi vote cho Blogtruyen.com, duong link cua ban hay.
11/03/2011 Đăng bởi Fields 2010
4 trong số 21
ví dụ bạn là công chức nhà nước,lương chỉ đủ chi dùng trong nhà bỗng nhiên bạn có hàng triệu usd hỏi số tiền đó kiếm ở đâu ra?cơ quan điều tra sẽ để ý bạn,đồng tiền bạn kiếm được có thể là làm ăn phi pháp,vậy nên bạn phải tạo nguồn gốc thu nhâp chính đáng cho món tiền đó bằng nhiều cách,hành động đó gọi là rửa tiền,quốc gia việt nam ngu dốt huac làm ngơ nên nạn tham nhũng ăn mòn xương tủy người dân vậy mà chẳng mấy ai biết
11/03/2011 Đăng bởi vladimir
5 trong số 21
nạn rửa tiền mỗi năm làm lợi cho đất nước ta hàng triệu đến hàng trăm triệu usd. ở các nước việc chi trả thông qua các tài khoản và bị kiểm soát chặt, vì thế để đồng tiền thu được có nguồn gốc rõ ràng các nhà tài phiệt thường mang sang các nước đang phát triển trong đó có việt nam chúng ta để nhờ một số tổ chức, cty bản địa sử dụng đồng tiền đó vào mục đích kinh doanh nào đó và trả lại bằng một khoản lợi nhuận do đầu tư sinh lãi ( mặc dù thực tế có thể lỗ nặng ). bởi vì trong các nước đang phát triển việc chi trả thường bằng tiền mặt và việc kiểm soát thu nhập không nghiêm ngặt,
vậy chúng ta có thể kết luận rằng rửa tiền là một việc làm phi pháp ở nước ngoài nhưng rất hợp pháp và nên được khuyến khích tại việt nam
ha ha ha..........

đùa tí cho vui. bạn tưởng tượng thế này sẽ hiểu ngay rửa tiền là sao:
bố chủ tịch tỉnh xx-xx. có con trai học hết 12 không đi làm. bố kiếm ra rất nhiều  tiền nhưng không dám xài quá sức tưởng tượng có thể của những người xung quanh. bởi thế xúi con lên sài gòn. kiếm một cái mặt tiền to nhất trên đường THD .mở một shop bán hàng thời trang thật hoành tá tràng. cái nào cũng để giá 1tr, 2tr....  thế là lâu lâu ông bố bí mật chở một xe tiền tới cho thằng con trả tiền mặt bằng. tiền thuê nhân viên, các khoản ăn chơi khác của thằng con, số còn lại dư thì thằng con huênh hoang chạy xe hơi đem về nhà một cách đường đường chính chính,bảo là buôn bán lãi to. về xây đủ thức biệt thự, mua đủ thứ đất đai....
đơn giảm rửa tiền nó là thế. tuy nhiên ở các nước hình thức nó tinh vi xảo quyệt và vòng vèo hơn thế.
12/03/2011 Đăng bởi mê muội
6 trong số 21
à!Rửa tiền có 2 nghĩa:
1.Rửa sạch tiền
2.Rửa làm rách tiền làm 2,ghép 2 tờ tiền để lừa đảo
15/03/2011 Đăng bởi Đức Minh
7 trong số 21
Tui lai. nghi la` rua? tien thi`, co' nghia~ la` dem 1 khoan tien na`o bat chinh' chuyen, hoac phan chia la`m ca'c phan nho? goi? di sang ca'c ta`i khoang kha'c nhau, cu*' the^' goi? di, sang ca'c tai khoan kha'c nua*~, roi` lai. go*?i  ve6` tai` khoan go^'c
15/03/2011 Đăng bởi Manh Le
8 trong số 21
Rửa tiền
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Rửa tiền (tiếng Anh: money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội, tham nhũng hay buôn bán hàng hóa bất hợp pháp mà có.
Rửa tiền đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, được cộng đồng thế giới rất quan tâm, vì nó gây ra hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và uy tín quốc tế của quốc gia, làm suy yếu nền kinh tế, cũng như cải tổ nền kinh tế.
Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của những khoản tiền bất hợp pháp mà còn tạo ra cơ sở cho chúng hưởng thụ và sử dụng những đồng tiền đã được tẩy rửa để phục vụ cho những hoạt động tội phạm khác.
[sửa]Lịch sử

Trong quá khứ, rửa tiền đã được áp dụng chỉ cho những giao dịch tài chính có quan hệ với tổ chức tội phạm. Ngày nay định nghĩa đó được mở rộng bởi những người nắm giữ điều khiển chính phủ để kiểm tra bất kỳ giao dịch tài chính nào mà phát sinh tài sản hay một giá trị như kết quả của một hành vi phạm pháp bao gồm như hoạt động trốn thuế hay kế toán sai.
Trong một kết quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được đoán nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối ma túy hay tổ chức mafia hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.
[sửa]Hoạt động cụ thể rửa tiền

Đầu tư vào một dự án, một công trình, góp vốn vào một doanh nghiệp hoặc tìm cách khác che đậy, ngụy trang hoặc cản trở việc xác minh nguồn gốc, bản chất thật sự hoặc vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do phạm tội mà có.
Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một giao dịch liên quan đến tiền, tài sản do phạm tội mà có.
Thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, vận chuyển, sử dụng, vận chuyển qua biên giới về tiền và tài sản do phạm tội mà có.
Cung cấp các giải pháp kỹ thuật hoặc trợ giúp gián tiếp các hoạt động phạm tội
15/03/2011 Đăng bởi LaVaKafe JSC
9 trong số 21
Rửa tiền? Mỗi tờ tiền giấy hay polime đều có in dòng chử và số gọi là seri, và chỉ duy nhất một số seri cho một tờ tiền. Số seri được ngân hàng nhà nước phát hành và chịu sự kiểm sát của chính ngân hàng nhà nước đó. Những đồng tiền nào đưa ra thị trường hay còn trong ngân hàng thì ngân hàng đều biết số seri. Rửa tiền là hình thức hợp phức hóa đồng tiền đó, tức là hợp phức hóa số seri mà khi lưu hành trên thị trường đều được chấp nhận, không bị phát hiện đó là đồng tiền hay số seri bị mất do cướp ngân hàng hay...
15/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 21
Rửa tiền có nghĩa là: Lấy tiền bẩn, ngâm vào xà bông omo. Rồi đem ra xả với nước sạch. Rồi ngâm với nước xã Downy. Rồi đem đi phơi. Phơi khô rồi đem đi dùng. :-". Simple is best.
16/03/2011 Đăng bởi Mr. X
11 trong số 21
Nói ngắn gọn rửa tiền là hành vi dùng tiền bẩn kiếm được từ tham nhũng buôn lậu, chốn thuế, đánh bạc tiền bất chính dùng vào mục đích kinh doanh để qua mặt cơ quan công an và hợp thức hóa số tiền trên thành tiền hợp pháp.
16/03/2011 Đăng bởi Thanh Hai HM
12 trong số 21
Tiền bất chính ==> tiền hợp pháp. Cách thức làm thì hiện nay có nhiều lắm.
16/03/2011 Đăng bởi Muavere.com
13 trong số 21
hiểu đơn giản là tiền bẩn thì phải rửa cho sạch thôi
16/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
14 trong số 21
ông cứ hiểu nôm na là Đồng tiền kiếm được 1 cách phi pháp hoặc nguồn gốc $ ko rõ ràng thì họ tìm cách cho đồng $ ấy thành hợp pháp. Còn nếu trả lời 1 cách chuẩn mực thì dài lắm.
16/03/2011 Đăng bởi haudt19
15 trong số 21
rử tiền là hình thức làmsạch đồng tiền
16/03/2011 Đăng bởi Cty Du lịch ẤN TƯỢNG LỄ HỘI
16 trong số 21
Tiền để dành cất lâu quá bị mốc nên phải chùi rửa ( Cứ như cán bộ nhà nước ăn lương chân chính thiếu tiền quanh năm thì khỏi cần rửa tiền chi cho khổ)
16/03/2011 Đăng bởi bsletuan
17 trong số 21
rửa tiền cũng giống như tiền ngừi ta tích tụ nhìu, h ngừi ta mún yk chơi đây đó để bớt số tiền đó
16/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
18 trong số 21
rửa tiền tức là làm cho đồng tiền ấy hợp pháp là của mình .vd tôi in đc tiền vì nếu tôi tiêu tiền ấy ngay tôi sẽ bị nghi ngờ nên tôi phải rửa tiền .có nhiều cách rửa tiền đơn giản như giả vờ buôn bán lãi lớn ... hay giả trúng đề ....
17/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
19 trong số 21
cũng như bạn rửa mặt ý
Có nghĩa là''bẩn'' thì rửa thôi
Thế mà còn phải ?
17/03/2011 Đăng bởi 24hnet
20 trong số 21
Rửa tiền
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Rửa tiền (tiếng Anh: money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội, tham nhũng hay buôn bán hàng hóa bất hợp pháp mà có.
Rửa tiền đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, được cộng đồng thế giới rất quan tâm, vì nó gây ra hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và uy tín quốc tế của quốc gia, làm suy yếu nền kinh tế, cũng như cải tổ nền kinh tế.
Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của những khoản tiền bất hợp pháp mà còn tạo ra cơ sở cho chúng hưởng thụ và sử dụng những đồng tiền đã được tẩy rửa để phục vụ cho những hoạt động tội phạm khác.
[sửa]Lịch sử

Trong quá khứ, rửa tiền đã được áp dụng chỉ cho những giao dịch tài chính có quan hệ với tổ chức tội phạm. Ngày nay định nghĩa đó được mở rộng bởi những người nắm giữ điều khiển chính phủ để kiểm tra bất kỳ giao dịch tài chính nào mà phát sinh tài sản hay một giá trị như kết quả của một hành vi phạm pháp bao gồm như hoạt động trốn thuế hay kế toán sai.
Trong một kết quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được đoán nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối ma túy hay tổ chức mafia hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.
[sửa]Hoạt động cụ thể rửa tiền

Đầu tư vào một dự án, một công trình, góp vốn vào một doanh nghiệp hoặc tìm cách khác che đậy, ngụy trang hoặc cản trở việc xác minh nguồn gốc, bản chất thật sự hoặc vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do phạm tội mà có.
Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một giao dịch liên quan đến tiền, tài sản do phạm tội mà có.
Thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, vận chuyển, sử dụng, vận chuyển qua biên giới về tiền và tài sản do phạm tội mà có.
Cung cấp các giải pháp kỹ thuật hoặc trợ giúp gián tiếp các hoạt động phạm tội
17/03/2011 Đăng bởi Trịnh Bá Dũng
21 trong số 21
Bạn có thể vào đây để rửa tiền nhé
www.Soikeo.com
17/03/2011 Đăng bởi TIPBONGDA_SOIKEO.COM
Bạn cũng có thể quan tâm
đi đường nhiều làm thế nào để tránh mụn??
Mụn đầu trắng khi nào nên nặn?
Tại sao nước rửa bát lại rửa sạch bát? Các bạn biết phản ứng gì xẩy ra không?
ấm chén dính bã chè dùng cái gì để tẩy ?
có cách nào chưa mụn trong tik tắc =))?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp